Главная » Статьи » Примеры заполнения

Образец заполнения анкеты юридического лица для банка

Анкетка для банка

Такое вот письмишко получил по Интернет-Банку:

Уважаемый руководитель,

ОАО ВВВВВ Банк в рамках реализации программы Знай своего клиента на ежегодной основе обновляет сведения о своих клиентах.

Направляем Вам для заполнения бланк Анкеты клиента-юридического лица.

Сканер-копию заполненной и подписанной руководителем Анкеты просим направить в наш адрес по системе Интернет-Банк или предоставить оригинал в Отделение Банка по месту обслуживания.

С уважением,

ОАО ВВВВВ Банк.

(Смотри прикрепленный к письму файл)

В прикреплённом файле анкета на шести листах, содержащая помимо обычных вопросов а-ля Название, ИНН, ОГРН и пр. вопросики типа:
  • Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности
  • При наличии счетов в иностранных банках укажите государства, на территории которых зарегистрированы соответствующие банки, продолжительность обслуживания
  • Укажите сведения об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета
  • Можете ли Вы предоставить рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у Вашей организации имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета? Назовите организацию?
  • . и так далее.

    Я что-то не врубаюсь. почему банк не попросил приложить ещё какие-нибудь справочки из псих- вен- диспансеров и рекомендательные письма соседей по даче и гаражу.

    Сижу вот и думаю: предоставлять им эту анкету или послать их куда-нибудь далеко с их вопросами о моей интимной жизни?

    Есть какие-нибудь мысли у форумчан?

    ПС:

    От банка не скрываюсь, периодически туда наведываюсь, с управляющим отделением периодически общаюсь и по телефону, и лично, по собственной инициативе, для внутреннего контроля, периодически предоставляю копии документов по крупным договорам.

    Рекомендации по заполнению бланков АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (для физического лица) ЗАЯВЛЕНИЕ (для физического лица)

    Открытие лицевого счета физическому лицу/внесение изменений в информацию лицевого счета физического лица в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется на основании предоставленных Заявления об открытии лицевого счета/ внесении изменений в информацию лицевого счета, Анкеты зарегистрированного лица) (далее - Анкета) и иных документов.

    Документы для внесения изменений в информацию лицевого счета могут быть предоставлены Регистратору лично зарегистрированным лицом, его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, либо направлены в адрес Регистратора по почте.

    Документы для открытия лицевого счета предоставляются Регистратору ЛИЧНО лицом, которому открывается такой счет, или его уполномоченным представителем.

    В случае направления Анкеты по почте, а также в случае ее предоставления уполномоченным представителем, подпись зарегистрированного лица в Анкете должна быть удостоверена нотариально .

    Анкета предоставляется Регистратору:
  • при открытии лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг
  • при внесении изменений и дополнений в информацию лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг.

    Анкета зарегистрированного лица должна быть заполнена полностью, разборчиво, не содержать помарок и незаверенных должным образом исправлений.

  • При предоставлении Анкеты следует учитывать:

  • открытие лицевого счета осуществляется по распоряжению обратившегося лица перед зачислением на него приобретаемых ценных бумаг (при условии, что ранее лицевой счет не открывался), либо в случае, если ценные бумаги, принадлежащие акционеру, учитываемые в реестре на лицевом счете номинального держателя (депозитария), планируется по каким-либо причинам перевести со счета номинального держателя на открываемый в реестре счет владельца, на котором и будет осуществляться их дальнейший учет.
  • при предоставлении в адрес Регистратора по почте оформленной Анкеты для внесения изменений в информацию лицевого счета . в связи с заменой документа, удостоверяющего личность, либо в связи с изменениями ошибочных данных документа, удостоверяющего личность, содержащихся в реестре, обратившееся лицо обязано предоставить Регистратору справку, выданную органом, осуществившим замену / органом, уполномоченным на выдачу соответствующей информации, или копию действующего документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке .
  • при предоставлении Регистратору (в том числе филиалам или трансфер-агентам) лично акционером оформленной надлежащим образом Анкеты, достаточно предъявления Регистратору паспорта гражданина РФ (документа, удостоверяющего личность), содержащего информацию о ранее выданных паспортах.
  • Регистратор вправе дополнительно запросить у зарегистрированного лица предоставление иных, необходимых для его идентификации справок соответствующих служб.
  • Пояснения к заполнению бланка Анкеты:

    Пояснения по заполнению раздела Данные о зарегистрированном лице

  • В строке Фамилия, имя, отчество указываются полные фамилия, имя, если имеется отчество акционера.
  • В строке Наименование документа . Серия . Номер . Наименование органа, осуществившего выдачу документа . Дата выдачи документа - указываются данные документа, удостоверяющего личность.
  • В строке Код подразделения указывается Код подразделения из паспорта.
  • В строке Гражданство указывается гражданство акционера.
  • В строке Дата рождения указывается дата рождения акционера.
  • В строке Место рождения указывается место рождения акционера.
  • Перечисленные выше данные указываются в точном соответствии с данными документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (акционера).

  • В строке Адрес места регистрации указывается место регистрации акционера.
  • В строке Адрес фактического места жительства указывается полный адрес (включая точный индекс) для направления акционеру корреспонденции из реестра (выписок, информационных писем, бюллетеней для заочного голосования при проведении собраний акционеров и пр.). При совпадении адреса места регистрации и адреса фактического места жительства, последний необходимо указать повторно.
  • Пояснения по заполнению раздела Сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам

  • В строке Сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам выбирается (ставится отметка) одна из предлагаемых форм выплаты дивидендов, а именно:
  • Почтовым переводом по фактическому месту жительства, указанному в Анкете - предполагает выплату дивидендов почтовым переводом по адресу фактического места жительства, указанному в Анкете .
  • Безналичная (по банковским реквизитам) - предполагает выплату начисленных акционеру дивидендов на его счет в банке. В случае выбора безналичной формы выплаты дивидендов, Вам необходимо в разделе Анкеты Для безналичной формы указать полные реквизиты банка, по которым будут перечисляться начисленные Вам дивиденды. (Рекомендуется перед внесением в Анкету банковских реквизитов предварительно уточнить их в отделении банка).
  • Следует учитывать, что неверно указанные банковские реквизиты не позволят обществу своевременно перечислить денежные средства (дивиденды) акционеру. Кроме того напоминаем, что Анкета (в том числе и банковские реквизиты) должна быть заполнена разборчиво, не содержать помарок и исправлений.

  • В строке Дополнительные данные указывается дополнительная информация по желанию акционера, касающаяся банковских реквизитов.
  • Пояснения по заполнению раздела Прочие данные

  • В строке Телефон (при наличии) . e-mail (при наличии) указываются телефон, адрес электронной почты (e-mail) акционера (при наличии).
  • В строке ИНН лица (идентификационный номер налогоплательщика) указывается ИНН акционера (при наличии).
  • Пояснения по заполнению раздела Образец подписи зарегистрированного лица

  • В строке Образец подписи зарегистрированного лица проставляется образец подписи акционера, который используется Регистратором для идентификации лица, подписавшего предоставленные регистратору документы.
  •        Физическое лицо обязано расписаться в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора (в центральном офисе ООО Реестр-РН, в филиалах ООО Реестр-РН, у трансфер-агента) или засвидетельствовать подлинность своей подписи у нотариуса, или у должностного лица, на которое возложено совершение нотариальных действий, в соответствии с Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений, и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений, утвержденной Минюстом РФ от 27.12.2007 г. № 256.

    Пояснения по заполнению бланка ЗАЯВЛЕНИЕ (для физического лица):

  • Необходимо указать один из вариантов, с какой целью предоставляется Заявление :
  • Поле Полное официальное наименование эмитента - указывается полное официальное наименование эмитента
  • Поле Вид лицевого счета - выбрать нужный вариант.
  • 1. Пояснения по заполнению раздела Сведения о заявителе

  • В строке Фамилия, имя, отчество указывается полные фамилия, имя, если имеется отчество акционера.
  • В строке Наименование документа . Серия . Номер . Наименование органа, осуществившего выдачу документа . Дата выдачи документа - указываются данные документа, удостоверяющего личность.
  • Перечисленные выше данные указываются в точном соответствии с данными документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (акционера) .

    2. Пояснения по заполнению раздела Данные уполномоченного представителя

  • В строке Фамилия, имя, отчество указывается полные фамилия, имя, если имеется отчество уполномоченного представителя.
  • В строке Наименование документа . Серия . Номер . Наименование органа, осуществившего выдачу документа . Дата выдачи документа - указываются данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.
  • 3. В целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Вы должны указать:

    4. Пояснения по заполнению дополнительных разделов.

  • В строке об открытии лицевого счета прошу - выбрать вариант направления /не направления уведомления об открытии лицевого счета .
  • В строке в случае отказа в открытии/изменении лицевого счета прошу уведомление об отказе - выбрать способ получения уведомления
  • В случае проставления отметки о получении отказа почтой, указать полный адрес для направления уведомления.
  • В строке настоящим даю указание Регистратору ООО Реестр-РН принимать документы почтовым отправлением - отметка проставляется в случае, если такое указание имеет место быть.
  • Заявление на открытие лицевого счета/внесение изменений в информацию лицевого счета должно содержать подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, а также дату заполнения.

    Анкета юридического лица

    Наименование регистрирующего органа

    Адрес местонахождения (адрес, указанный в учредительных документах) (индекс, государство, регион, населенный пункт, улица, номер дома, корпус/строение, номер офиса, помещения)

    Почтовый адрес (индекс, государство, регион, населенный пункт, улица, номер дома, корпус/строение, номер офиса, помещения или номер абонентского ящика)

    Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

    (в случае отсутствия указывается адрес фактического местонахождения - индекс, государство, регион, населенный пункт, улица, номер дома, корпус/строение, номер офиса, помещения)

    Новые авторы

    Идентификация выгодоприобретателя

    Идентификация выгодоприобретателя.

    В целях исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения ЦБР от 01.01.01 г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк обязан устанавливать и идентифицировать выгодоприобретателя, то есть лицо, к выгоде которого действует Клиент Банка.

    В связи с этим убедительно просим Вас при осуществлении банковских операций, в которых Вы действуете в пользу третьих лиц, в день совершения операции при списании средств с расчетного счета / на следующий день – при зачислении средств на расчетный счет, представлять в Банк заверенные копии документов (договора, соглашения, контракты, доверенности, письма и т. п.), свидетельствующих об этом.

    Обращаем Ваше внимание, что представленные документы должны быть надлежащим образом заверены (каждый лист заверяется печатью и подписями согласно карточки с образцами подписей, либо весь документ прошивается и заверяется на последнем листе в указанном порядке).

    Если Вашим выгодоприобретателем является:

    · юридическое лицо, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя юридического лица

    · физическое лицо, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя физического лица

    · индивидуальный предприниматель, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя.

    Формы Анкет приведены ниже.

    Для Вашего удобства представляем Вам примеры документов, свидетельствующих о наличии выгодоприобретателя (данный перечень не является исчерпывающим):

    Агентский договор

    По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала. В договоре может как присутствовать, так и не присутствовать ссылка на лицо (иное лицо), которому могут быть оказаны данные действия. Выгодоприобретателем в данной ситуации является Принципал.

    В случае, если по данному договору Вы являетесь:

    · Принципалом – представляется копия договора

    · Агентом – представляется копия договора, а также Анкета на принципала

    · Иным лицом – представляется копия договора.

    Договор поручения

    По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. В договоре может как присутствовать, так и не присутствовать ссылка на лицо (иное лицо), которому могут быть оказаны данные действия. Выгодоприобретателем в данной ситуации является Доверитель.

    В случае, если по данному договору Вы являетесь:

    · Доверителем – представляется копия договора

    · Поверенным – представляется копия договора, а также Анкета на доверителя

    · Иным лицом – представляется копия договора.

    По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. В договоре может как присутствовать, так и не присутствовать ссылка на лицо (иное лицо), с которым совершается сделка. Выгодоприобретателем в данной ситуации является Комитент.

    В случае, если по данному договору Вы являетесь:

    · Комитентом – представляется копия договора

    · Комиссионером – представляется копия договора, а также Анкета на комитента

    · Иным лицом – представляется копия договора.

    Договор доверительного управления

    По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица. Выгодоприобретателем в данном случае является учредитель управления, а при наличии указанного им лица еще и это лицо.

    В случае, если по данному договору Вы являетесь:

    · Доверительным управляющим – представляется копия договора, а также анкета на учредителя управления, а при наличии также на указанное учредителем управления лицо

    · Учредителем управления – представляется копия договора, а в случае, если есть указанное учредителем лицо, то на него представляется анкета

    · Указанное учредителем управления лицо - представляется копия договора.

    В случае, если при оплате вы ссылаетесь в платежном документе на третье лицо, то Вам также необходимо представить в Банк заверенную надлежащим образом копию договора и Анкету на это лицо.

    АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

    Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (наименование договора, его номер и дата)

    пример заполнения анкеты заемщика юридического лица для получения кредита

    пример заполнения анкеты заемщика юридического лица для получения кредита

    номер телефона по поводу одобренной кредитки финанс

    помогу взять кредит с открытыми просрочками саратов

    какой банк даст кредит в барнауле возраст клиента 70 лет

    заявка на кредитную карту в русском стандарте для пенсионерам

    кредиты в липецке без справок и поручителей с 18 лет липецк

    взять в кредит микроавтобус в городе братске

    где взять кредиты в crossfire

    брокеры в череповце помочь взять кредит с плохой кредитной историей

    онлайн заявка на кредитную карту отп банк

    где взять кредит с плохой кредитной историей в переславле

    кредиты наличными в самаре для пенсионеров

    безотказные банки в получении кредита с плохой кредитной историей в сочи

    кредит во владикавказе с 18 лет

    взять кредит в брянске

    москве для гражданин снг микрокредит

    взять кредит в подмосковье городе подольск альфа банк для иногородних по паспорту 40000 рублей

    банки брянска получить пенсионеру кредит

    займ в улан удэ с плохой кредитной историей

    взять кредит с открытыми просрочками в новосибирске

    быстрый кредит без справок реферат

    банки где можна взять кредит

    в каком банке дают кредит с 18 лет мужчине в калининградской области.

    какие банки дают кредит с судимостью

    помощь в получении кредита с плохой кредитной историей без первоначального взноса и без прописки

    оформить кредитную карту на 500000 для пенсионеров

    взять кредит в уралсибе тамбов

    получить кредитную карту в контактбанк

    заявление анкета на получение жилищного кредита сбербанк

    банки в иркутске где можно взять кредит без справок

    взять 100000 в кредит в екатеринбурге

    кредит от сбербанка без справок и поручителей

    втб банк 24 дают пенсионерам кредит и какие проценты

    дадту ли ипотеку если не дали кредит наличными

    гос кредитный билет 1905 купля продажа

    помогу оформить небольшой беззалоговый кредит до 300000 тенге в алматы.

    какой банк в перми даст кредит 19 лет

    можно ли получить кредит в банке если брал ипотеку

    можно ли взять кредит в сбербанке в москве если я не из москвы

    кредит наличными в сбербанке 100000 рублей за 77 рублей в день

    русский стандарт кредит наличными для пенсионеров

    скольких лет дают кредит на бытовую электронику

    как получить кредитную карту банк в кармане

    какие нужны документы чтобы взять кредит в сбербанке

    как взять кредит в сбербанке под удостоверение ветерана боевых действий

    реальная помощь в полученнии кредита с просрочками

    банки которые выдают кредит без проверки кредитной истории и номера телефона

    ищу людей которые могут взять на себя кредит

    кредит со скольки лет в приватбанке

    помощь в получении кредита с плохой кредитной историей г мелеуз

    кредит онлайн решение по смс томск

    как взять кредит в россельхозбанке на покупку квартиры в ярославле в 2013 году

    срочно нужна реальная помощь в получении кредита в ставропольском крае с плохой кредитной историей

    сбербанк новороссийск подать заявку на кредит

    срочная помощь в получение кредита в кемерово

    а за оформление кредитной карты в хоум банке берутся деньги

    пример заполнения анкеты заемщика юридического лица для получения кредита

    Источники: regforum.ru, www.reestrrn.ru, gigabaza.ru, pandia.ru, slavcentr.info

    Категория: Примеры заполнения | Добавил: pavloann (11.06.2015)
    Просмотров: 4343 | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    avatar