Анкетка для банка

Такое вот письмишко получил по Интернет-Банку:

Уважаемый руководитель,

ОАО ВВВВВ Банк в рамках реализации программы Знай своего клиента на ежегодной основе обновляет сведения о своих клиентах.

Направляем Вам для заполнения бланк Анкеты клиента-юридического лица.

Сканер-копию заполненной и подписанной руководителем Анкеты просим направить в наш адрес по системе Интернет-Банк или предоставить оригинал в Отделение Банка по месту обслуживания.

С уважением,

ОАО ВВВВВ Банк.

(Смотри прикрепленный к письму файл)

Я что-то не врубаюсь. почему банк не попросил приложить ещё какие-нибудь справочки из псих- вен- диспансеров и рекомендательные письма соседей по даче и гаражу.

Сижу вот и думаю: предоставлять им эту анкету или послать их куда-нибудь далеко с их вопросами о моей интимной жизни?

Есть какие-нибудь мысли у форумчан?

ПС:

От банка не скрываюсь, периодически туда наведываюсь, с управляющим отделением периодически общаюсь и по телефону, и лично, по собственной инициативе, для внутреннего контроля, периодически предоставляю копии документов по крупным договорам.

Рекомендации по заполнению бланков АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (для физического лица) ЗАЯВЛЕНИЕ (для физического лица)

Открытие лицевого счета физическому лицу/внесение изменений в информацию лицевого счета физического лица в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется на основании предоставленных Заявления об открытии лицевого счета/ внесении изменений в информацию лицевого счета, Анкеты зарегистрированного лица) (далее - Анкета) и иных документов.

Документы для внесения изменений в информацию лицевого счета могут быть предоставлены Регистратору лично зарегистрированным лицом, его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, либо направлены в адрес Регистратора по почте.

Документы для открытия лицевого счета предоставляются Регистратору ЛИЧНО лицом, которому открывается такой счет, или его уполномоченным представителем.

В случае направления Анкеты по почте, а также в случае ее предоставления уполномоченным представителем, подпись зарегистрированного лица в Анкете должна быть удостоверена нотариально .

При предоставлении Анкеты следует учитывать:

Пояснения к заполнению бланка Анкеты:

Пояснения по заполнению раздела Данные о зарегистрированном лице

Перечисленные выше данные указываются в точном соответствии с данными документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (акционера).

Пояснения по заполнению раздела Сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам

Следует учитывать, что неверно указанные банковские реквизиты не позволят обществу своевременно перечислить денежные средства (дивиденды) акционеру. Кроме того напоминаем, что Анкета (в том числе и банковские реквизиты) должна быть заполнена разборчиво, не содержать помарок и исправлений.

Пояснения по заполнению раздела Прочие данные

Пояснения по заполнению раздела Образец подписи зарегистрированного лица

       Физическое лицо обязано расписаться в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора (в центральном офисе ООО Реестр-РН, в филиалах ООО Реестр-РН, у трансфер-агента) или засвидетельствовать подлинность своей подписи у нотариуса, или у должностного лица, на которое возложено совершение нотариальных действий, в соответствии с Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений, и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений, утвержденной Минюстом РФ от 27.12.2007 г. № 256.

Пояснения по заполнению бланка ЗАЯВЛЕНИЕ (для физического лица):

1. Пояснения по заполнению раздела Сведения о заявителе

Перечисленные выше данные указываются в точном соответствии с данными документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (акционера) .

2. Пояснения по заполнению раздела Данные уполномоченного представителя

3. В целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Вы должны указать:

4. Пояснения по заполнению дополнительных разделов.

Заявление на открытие лицевого счета/внесение изменений в информацию лицевого счета должно содержать подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, а также дату заполнения.

Анкета юридического лица

Наименование регистрирующего органа

Адрес местонахождения (адрес, указанный в учредительных документах) (индекс, государство, регион, населенный пункт, улица, номер дома, корпус/строение, номер офиса, помещения)

Почтовый адрес (индекс, государство, регион, населенный пункт, улица, номер дома, корпус/строение, номер офиса, помещения или номер абонентского ящика)

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

(в случае отсутствия указывается адрес фактического местонахождения - индекс, государство, регион, населенный пункт, улица, номер дома, корпус/строение, номер офиса, помещения)

Новые авторы

Идентификация выгодоприобретателя

Идентификация выгодоприобретателя.

В целях исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения ЦБР от 01.01.01 г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк обязан устанавливать и идентифицировать выгодоприобретателя, то есть лицо, к выгоде которого действует Клиент Банка.

В связи с этим убедительно просим Вас при осуществлении банковских операций, в которых Вы действуете в пользу третьих лиц, в день совершения операции при списании средств с расчетного счета / на следующий день – при зачислении средств на расчетный счет, представлять в Банк заверенные копии документов (договора, соглашения, контракты, доверенности, письма и т. п.), свидетельствующих об этом.

Обращаем Ваше внимание, что представленные документы должны быть надлежащим образом заверены (каждый лист заверяется печатью и подписями согласно карточки с образцами подписей, либо весь документ прошивается и заверяется на последнем листе в указанном порядке).

Если Вашим выгодоприобретателем является:

· юридическое лицо, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя юридического лица

· физическое лицо, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя физического лица

· индивидуальный предприниматель, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя.

Формы Анкет приведены ниже.

Для Вашего удобства представляем Вам примеры документов, свидетельствующих о наличии выгодоприобретателя (данный перечень не является исчерпывающим):

Агентский договор

По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала. В договоре может как присутствовать, так и не присутствовать ссылка на лицо (иное лицо), которому могут быть оказаны данные действия. Выгодоприобретателем в данной ситуации является Принципал.

В случае, если по данному договору Вы являетесь:

· Принципалом – представляется копия договора

· Агентом – представляется копия договора, а также Анкета на принципала

· Иным лицом – представляется копия договора.

Договор поручения

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. В договоре может как присутствовать, так и не присутствовать ссылка на лицо (иное лицо), которому могут быть оказаны данные действия. Выгодоприобретателем в данной ситуации является Доверитель.

В случае, если по данному договору Вы являетесь:

· Доверителем – представляется копия договора

· Поверенным – представляется копия договора, а также Анкета на доверителя

· Иным лицом – представляется копия договора.

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. В договоре может как присутствовать, так и не присутствовать ссылка на лицо (иное лицо), с которым совершается сделка. Выгодоприобретателем в данной ситуации является Комитент.

В случае, если по данному договору Вы являетесь:

· Комитентом – представляется копия договора

· Комиссионером – представляется копия договора, а также Анкета на комитента

· Иным лицом – представляется копия договора.

Договор доверительного управления

По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица. Выгодоприобретателем в данном случае является учредитель управления, а при наличии указанного им лица еще и это лицо.

В случае, если по данному договору Вы являетесь:

· Доверительным управляющим – представляется копия договора, а также анкета на учредителя управления, а при наличии также на указанное учредителем управления лицо

· Учредителем управления – представляется копия договора, а в случае, если есть указанное учредителем лицо, то на него представляется анкета

· Указанное учредителем управления лицо - представляется копия договора.

В случае, если при оплате вы ссылаетесь в платежном документе на третье лицо, то Вам также необходимо представить в Банк заверенную надлежащим образом копию договора и Анкету на это лицо.

АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (наименование договора, его номер и дата)

пример заполнения анкеты заемщика юридического лица для получения кредита

пример заполнения анкеты заемщика юридического лица для получения кредита

номер телефона по поводу одобренной кредитки финанс

помогу взять кредит с открытыми просрочками саратов

какой банк даст кредит в барнауле возраст клиента 70 лет

заявка на кредитную карту в русском стандарте для пенсионерам

кредиты в липецке без справок и поручителей с 18 лет липецк

взять в кредит микроавтобус в городе братске

где взять кредиты в crossfire

брокеры в череповце помочь взять кредит с плохой кредитной историей

онлайн заявка на кредитную карту отп банк

где взять кредит с плохой кредитной историей в переславле

кредиты наличными в самаре для пенсионеров

безотказные банки в получении кредита с плохой кредитной историей в сочи

кредит во владикавказе с 18 лет

взять кредит в брянске

москве для гражданин снг микрокредит

взять кредит в подмосковье городе подольск альфа банк для иногородних по паспорту 40000 рублей

банки брянска получить пенсионеру кредит

займ в улан удэ с плохой кредитной историей

взять кредит с открытыми просрочками в новосибирске

быстрый кредит без справок реферат

банки где можна взять кредит

в каком банке дают кредит с 18 лет мужчине в калининградской области.

какие банки дают кредит с судимостью

помощь в получении кредита с плохой кредитной историей без первоначального взноса и без прописки

оформить кредитную карту на 500000 для пенсионеров

взять кредит в уралсибе тамбов

получить кредитную карту в контактбанк

заявление анкета на получение жилищного кредита сбербанк

банки в иркутске где можно взять кредит без справок

взять 100000 в кредит в екатеринбурге

кредит от сбербанка без справок и поручителей

втб банк 24 дают пенсионерам кредит и какие проценты

дадту ли ипотеку если не дали кредит наличными

гос кредитный билет 1905 купля продажа

помогу оформить небольшой беззалоговый кредит до 300000 тенге в алматы.

какой банк в перми даст кредит 19 лет

можно ли получить кредит в банке если брал ипотеку

можно ли взять кредит в сбербанке в москве если я не из москвы

кредит наличными в сбербанке 100000 рублей за 77 рублей в день

русский стандарт кредит наличными для пенсионеров

скольких лет дают кредит на бытовую электронику

как получить кредитную карту банк в кармане

какие нужны документы чтобы взять кредит в сбербанке

как взять кредит в сбербанке под удостоверение ветерана боевых действий

реальная помощь в полученнии кредита с просрочками

банки которые выдают кредит без проверки кредитной истории и номера телефона

ищу людей которые могут взять на себя кредит

кредит со скольки лет в приватбанке

помощь в получении кредита с плохой кредитной историей г мелеуз

кредит онлайн решение по смс томск

как взять кредит в россельхозбанке на покупку квартиры в ярославле в 2013 году

срочно нужна реальная помощь в получении кредита в ставропольском крае с плохой кредитной историей

сбербанк новороссийск подать заявку на кредит

срочная помощь в получение кредита в кемерово

а за оформление кредитной карты в хоум банке берутся деньги

пример заполнения анкеты заемщика юридического лица для получения кредита

Источники: regforum.ru, www.reestrrn.ru, gigabaza.ru, pandia.ru, slavcentr.info