Протоколы заседаний

Вопросы заседания:

1. Отчет о деятельности Попечительского совета в летний период.

2. Вопрос сбора денег в фонд школы.

3. Перевыборы.

По первому вопросу выступила Скоробогатова Т.И.

· «Был открыт фонд поддержки развития школы 179.

Председатель Шеховцов Николай Петрович.

· По договорам пожертвования были собраны денежные средства на сумму 140.000 рублей, которые были израсходованы в летний период при подготовке школы к учебному году.

- капитальный ремонт крыльца (110.000 рублей)

- изготовление дверей для туалетов

- создание локальной компьютерной сети

- для косметического ремонта 1 этажа

· В планах по благоустройству школы стоит облагораживание холлов первого и второго этажей»

Выбор нового председателя Попечительского совета школы.

Предложение о выборе на должность председателя Попечительского совета Скоробогатовой Т.И. принято единогласно.

Протоколы заседаний

1. Отчет социального педагога о состоянии работы с детьми «группы риска».

2. Подготовка к проведению новогодних мероприятий в ОУ.

По первому вопросу слушали социального педагога Дубову Д.Б. которая ознакомила присутствующих с отчетом о проделанной работе с воспитанниками «группы риска».

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ:

Признать работу социального педагога Дубовой Д.Б. в 2014 году с воспитанниками «группы риска» удовлетворительной.

Основными направлениями работы является оказание помощи образовательному учреждению в подготовке новогодних мероприятий в ГКОУ Каменской школе-интернате № 2.

(расширенное заседание с участием классных руководителей 1-11 классов,

администрации школы)

г. Сокол

Вологодской области 17 сентября 2013 года

Присутствовало: 17 членов попечительского совета

17 классных руководителей

Администрация ОУ.

Повестка дня.

1) Отчет директора школы о расходовании средств из различных источников финансирования в течение 2012 – 2013 учебного года

2) Отчет заместителя директора по административно-хозяйственной части о расходовании денежных средств в летний период.

3) Избрание председателя Попечительского совета.

4) Избрание секретаря Попечительского Совета.

1. По первому вопросу повестки слушали директора образовательного учреждения Куфареву Т. А. которая сообщила об основных источниках поступления денежных средств и расходовании этих средств в течение учебного года на обеспечение образовательного процесса ремонт (без летнего ремонта школы) совершенствование материально-технической базы выполнение мероприятий по модернизации выполнение предписаний контролирующих органов обеспечение безопасности.

Решили: Принять отчет директора школы о расходовании средств из различных источников финансирования в течение 2012 – 2013 учебного года к сведению.

2. По второму вопросу повестки дня слушали заместителя директора по административно-хозяйственной части Евстюнину Л.Н. которая довела до сведения Попечительского совета о расходовании денежных средств на ремонт школы в летний период на ремонт отопления, водоснабжения, крыльца и иные ремонтные работы. С отчетом по проведенным работам в полном объеме можно познакомиться членам Попечительского совета и довести эти данные до родителей в своих классах.

Решили: Отчет о расходовании денежных средств в летний период принять к сведению.

3. По третьему вопросу повестки дня поступило предложение избрать Ратниченкову О.Л. председателем Попечительского совета школы.

Членам попечительского совета школы предложено проголосовать за вышеназванную кандидатуру.

«3а» - большинство голосов.

Решили: Избрать председателем Попечительского совета Ратниченкову О.Л.

4. По четвертому вопросу повестки дня поступило предложение избрать секретарем Попечительского совета школы Погорелец Н.В.

Членам попечительского совета школы предложено проголосовать за вышеназванную кандидатуру.

«3а» - большинство голосов.

Решили: Избрать секретарем Попечительского совета Погорелец Н.В.

Председатель Попечительского совета Ратниченкова О.Л.

Положение о попечительском совете фонда

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания участников Фонда

"__________________________________"

(Протокол N ___ от "___"________ ___ г.)

Положение о попечительском совете фонда "__________________"

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Гражданским кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и определяет статус Попечительского совета Фонда "____________________", его компетенцию, порядок избрания его членов, права и обязанности членов Попечительского совета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский совет Фонда является контролирующим органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

1.2. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

1.3. Попечительский совет Фонда в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

2.1. Основная функция Попечительского совета - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

2.2. В компетенцию Попечительского совета Фонда входит:

- осуществление надзора за деятельностью Фонда

- осуществление надзора за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения

- осуществление надзора за использованием средств Фонда

- осуществление надзора за соблюдением Фондом законодательства.

3. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

3.1. Попечительский совет Фонда избирается Общим собранием участников Фонда на _____ (__________) года в количестве _____ (_____________) человек.

3.2. По решению Попечительского совета Фонда в его работе могут принимать участие с правом совещательного голоса жертвователи, представители государственных органов, других организаций и объединений, а также лица, оказывающие поддержку и содействие деятельности Фонда.

3.3. Попечительский совет избирается списком (или: персонально). Член Попечительского совета считается избранным, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на общем собрании участников Фонда.

3.4. В Попечительский совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, являются факторами, отрицательно влияющими на его репутацию. Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда.

3.5. Работу Попечительского совета организует председатель Попечительского совета. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета из числа членов Попечительского совета большинством голосов. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета.

3.6. Председатель Попечительского совета:

- организует подготовку заседаний Попечительского совета

- председательствует на заседаниях Попечительского совета

- организует текущую работу Попечительского совета

- организует на заседаниях ведение протокола.

3.7. Члены Попечительского совета Фонда:

- участвуют в работе Попечительского совета в достижении целей и решении задач деятельности Фонда своими финансовыми, техническими и интеллектуальными ресурсами

- содействуют привлечению в Фонд добровольных пожертвований и взносов от граждан и юридических лиц

- способствуют распространению информации о деятельности Фонда

- оказывают всестороннее содействие в реализации программ Фонда

- оказывают помощь в реализации программ Фонда

- осуществляют надзорные функции за использованием средств, полученных Фондом на целевые программы

- реализуют задачи Попечительского совета Фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

3.8. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан уведомить Попечительский совет не менее чем за _______________________.

3.9. Член Попечительского совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства.

4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

4.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в _____________________.

4.2. Заседание Попечительского совета созывается его председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Попечительского совета, исполнительного органа Фонда, Ревизионной комиссии, аудитора.

4.3. Члены Попечительского совета письменно извещаются о назначенном заседании Попечительского совета не менее чем за _____ дня до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм.

4.4. В извещении должны быть указаны:

- время и место проведения заседания

- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену Попечительского совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.5. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя Попечительского совета о назначении заседания.

4.6. Председатель Попечительского совета председательствует на заседаниях и организует ведение протокола. Протокол заседания Попечительского совета ведет (составляет) секретарь.

4.7. Секретарь Попечительского совета Фонда избирается на время заседания Попечительского совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

4.8. В случае отсутствия председателя Попечительского совета его функции осуществляет один из членов Попечительского совета Фонда по решению Попечительского совета.

4.9. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Попечительского совета.

4.10. Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

4.11. Решения на заседании Попечительского совета принимаются большинством присутствующих на нем членов. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену Попечительского совета не допускается.

4.12. В случае равенства голосов членов Попечительского совета голос председателя Попечительского совета является решающим.

4.13. На заседании Попечительского совета ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения.

4.14. Протокол заседания Попечительского совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.15. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания

- вопросы, обсуждавшиеся на заседании

- персональный состав членов Попечительского совета, участвовавших в заседании

- основные положения выступлений присутствовавших на заседании

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

- решения, принятые Попечительским советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

5.1. Член Попечительского совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Член Попечительского совета в полном размере возмещает убытки, причиненные Фонду своими виновными действиями.

5.3. Член Попечительского совета освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и изучил всю информацию, необходимую для принятия решения при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Фонда.

5.4. Основания прекращения полномочий члена Попечительского совета по инициативе Фонда:

- причинение материального ущерба Фонду, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском

- нанесение ущерба деловой репутации Фонда

- совершение умышленного уголовного преступления

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда

- нарушение положений Устава Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих организациях

- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц без ведома Попечительского совета

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Фонда

- ___________________________________.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению общего собрания участников Фонда.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения общим собранием участников Фонда.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его общим собранием участников Фонда и действует до принятия общим собранием участников иного положения, регламентирующего деятельность Попечительского совета Фонда.

ПРОТОКОЛ № 4 Собрания Попечительского Совета Фонда

ПРОТОКОЛ № 4 Собрания Попечительского Совета Фонда

Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» (некоммерческая организация)

г. Казань 21 марта 2011 год

Присутствуют: 15 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приветственное слово председателя Попечительского Совета Гимадутдинова А.Ф.

2. Отчет о работе Фонда за февраль 2011 г. Баязитова Илдара Рафкатовича

3. Разное.

Председатель Попечительского Совета Гимадутдинов А. Ф.

Секретарь Попечительского совета – Давлетшина Л. Ф.

1. Гимадутдинов А. Ф. поприветствовал всех присутствующих и в своем выступлении остановился на вопросах этики предпринимательской деятельности, а также на том, что благотворительность является неотъемлемой частью бизнес-этики верующих предпринимателей. После выступления членам Попечительского Совета были подарены картины Миляуши Шагеевой, уникального художника-инвалида, которая рисует картины, держа кисти во рту.

2. Баязитов И. Р. в свою очередь приветствовал всех присутствующих и ознакомил гостей c отчетом фонда за Февраль 2011 г. а также сообщил, что более подробно о направлениях помощи можно ознакомиться на сайте фонда в разделе «Общие новости».

Также в своем выступлении он сообщил следующую информацию:

– по направлению Реабилитационный центр для слепых «Сулейман» 20 марта 2011г. начались курсы обучения и реабилитации для женщин из 20 человек. Продуктами питания, для участников курсов, поддержала сеть магазинов “Бахетле”. По окончанию курсов выпускников нужно будет обеспечить подарками (книги по системе Л.Брайля и спецкниги для слабовидящих) и, по возможности, ценными призами.

- по направлению Издательский центр для слепых «Нур» благотворители помогли приобрести специальный принтер для печатания книг для слабовидящих. Это поможет решить очень актуальную задачу изготовления специальных книг для слабовидящих, т.к. такие книги почти не печатаются.

- по направлению Центр социальной помощи «Икрам», постоянно оказывается помощь остронуждающимся людям. Решение о оказании помощи принимается после тщательной проверки необходимых документов, информация размещается на сайте с согласия обратившихся.

- Радио «Курай» - еженедельно предоставляет 30 минут эфирного времени на вагазы: 2 недели выступал Фанис Мингараев 2 недели эфирного времени - Ахметов Раиль – второй имам мечети «Сулейман»

- в 7 местах по городу Казани установлены рекламные баннеры, раз в месяц они перевешиваются в новые места. Эта работа проводится в порядке благотворительности.

- Активно ведется работа над подготовкой и изданием 2-го номера газеты «Восточный маркет».

Далее Баязитов И.Р. проинформировал присутствующих, что каждую неделю ему звонят коллеги с Казахстана, где по примеру центра реабилитации слепых «Сулейман» был организован аналогичный центр. Коллеги делятся информацией о работе, организации курсов, спрашиваю совета по тем или иным вопросам. Данный центр ведет работу по методике и учебным пособиям разработанным в центре «Сулейман» и выражает большую благодарность за помощь в работе.

Малика Ханум расказала членам Совета историю знакомста с коллегами из Казахстана и сообщила, что сейчас и в Киргизии собираются открыть аналогичный реабилитационный центр. Центр “Сулейман” планирует оказать им помощь и отправить комплекты книг по Луи Брайля.

3. Разное.

Выступил: Хуснутдинов Р. – предложил присутствующим приглашать друзей на заседания Попечительского Совета и просто в мечеть для знакомства с деятельностью НИБФ «Ярдэм».

Выступил: Гасимов М.Н. -предложил организовать праздник, приуроченный к 9 маю, пригласить инвалидов по зрению, ветеранов и участников ВОВ.

Выступил: Гимадутдинов А.Ф. поддержал проведение праздничного мероприятия и предложил использовать возможности данного мероприятия для проведения благотворительной акции в поддержку деятельности Фонда.

Решили: К 25 марта 2011г. Исполнительному органу собрать необходимую информацию по возможности организации праздника приуроченного к празднованию Дня Победы.

Айрат Фердинандович и Илдар Рафкатович выразили благодарность членам ПС за активное участие в работе фонда, отметили важность и ценность помощи Фонду от проведения собраний ПС.

Следующее собрание ПС намечено провести в четверг 18 апреля 2011 года.

Председатель Попечительского Совета: Гимадутдинов А. Ф.

Секретарь фонда: Давлетшина Л. Ф.

Источники: school-179.nios.ru, boarding-school2.ru, s19004.edu35.ru, obrazec.org, yardem.islamtat.ru