Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по вопросу об одобрении крупной сделки

ПРОТОКОЛ N _____

внеочередного Общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

"_______________________________"

г. ______________ "___"_________ ____ г.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "___"_______ _____ г.

Место проведения собрания: ________________________________________.

Время начала регистрации участников собрания: _____________________.

Время окончания регистрации участников собрания: __________________.

Перед началом прохождения аккредитации на электронных площадках, будущим участникам закупок необходимо составить протокол одобрения крупной сделки.

Предлагаем вашему вниманию образец протокола общего собрания учредителей об одобрении крупной сделки. Его можно использовать в случае, если у юридического лица несколько учредителей. Если учредитель один, готовится решение об одобрении крупной сделки .

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества ______

(далее – Общество)

г. Москва                                                                                                                                               ______ 2014 г.

Присутствовали:

1. ______, владелец  ______ % голосующих акций, паспорт серии ______, выдан ______, зарегистрирован по адресу: ______.

2. ______, владелец  ______ % голосующих акций, паспорт серии ______, выдан ______, зарегистрирован: ______.

3. ______, владелец  ______ % голосующих акций, паспорт серии ______, выдан ______, зарегистрирован: ______.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций

Общества – 100%. Кворум 100%.

Время проведения: _______. Место: _______.

Председателем собрания - ______.

Секретарем собрания - ______.

Повестка дня:

Об одобрении максимально возможной суммы крупной сделки для заключения контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта российской Федерации) или муниципальных нужд, корпоративных закупок, закупок по Закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг».

Протокол ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ ТОВ ( Образец протокола собрания учредителей ООО)

Запрошені:

Порядок денний:

1. Призначення голови та секретаря зборів засновників «________» (далі Товариство).

2. Розгляд питання про створення Товариства за адресою:

_____________________________________________________

3. Затвердження статуту Товариства в запропонованій редакції. Призначення відповідального за проведення включення відомостей Товариство в уповноважених органах.

По третьому питанню - Затвердитистутут товариства у запропонованій редакції. Відповідальним за проведення включення відомостей про товариство в уповноважених органах ________________. _______________ погодилась(вся) бути.

По четвертому питанню - обрати керівника Товариства: __________________________

протокол собрания учредителей

Свиток: протокол общего собрания участников

Протокол № 4

Внеочередного общего собрания участников

общества с ограниченной ответственностью «Рога и копыта»

24 июня 2010 г. г. Минск

Присутствуют:

1. Тюрин Юрий Михайлович от имени компании с ограниченной ответственностью «Мумие» - – 99 % голосов

2. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Мир» Синий Сергей Михайлович, действующий на основании устава от ООО «Мир» – 1 % голос.

На собрании присутствуют участники Общества, располагающие 100% голосов, на этом основании собрание признается правомочным принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Председатель собрания: Синий С.М.

Секретарь: Тюрин Ю.М.

Форма проведения собрания: очная

Повестка дня:

1. Заключение крупной сделки - договора купли-продажи автомобиля между ООО «Рога и копыта» с ООО «Пух».

2. Предоставление директору ООО «Рога и копыта» Тюрину Ю.М. полномочия на подписание договора купли-продажи авто.

Итоги голосования:

«За» – единогласно «Против» – нет «Воздержались» – нет.

Повестка дня принято единогласно.

Слушали:

1. Тюрина Юрия Михайловича, который предложил заключить крупную сделку - договор купли-продажи автомобиля между ООО «Рога и копыта» и ООО «Пух» на сумму 746 000 000 (Семьсот сорок шесть миллионов) белорусских рублей, в т.ч. НДС.

Предложение поддержано. Других предложений не поступало.

2. Синего С.М. который предложил предоставить директору ООО «Рога и копыта» Тюрину Ю.М. полномочия на подписание вышеуказанного договора.

Предложение поддержано. Других предложений не поступало.

Постановили:

1. Заключить крупную сделку - договор куплипродажи между ООО «Рога и копыта» с ООО «Пух» на сумму 746 000 000 (Семьсот сорок шесть миллионов) белорусских рублей, в т.ч. НДС, сроком на 60 месяцев. Проект договора купли-продажи прилагается (Приложение №1).

Итоги голосования:

«За» – единогласно «Против» – нет «Воздержались» – нет.

Постановление принято единогласно.

2. Предоставить директору ООО «Рога и копыта» Тюрину Ю.М. полномочия на подписание договора купли-продажи автомобиля с ООО «Пух».

Итоги голосования:

«За» – единогласно «Против» – нет «Воздержались» – нет.

Постановление принято единогласно.

Образцы протоколов солгасия учредителей по кредиту

Есть вот такое, правда это решение одного. Ну при желании переделать под себя сможете.

РЕШЕНИЕ

Единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью

ООО «___»

г. Санкт-Петербург

«__»_______ 2006г.

Я, гражданка Российской Федерации, _____________, паспорт _____, выдан ___ отделом милиции «__»_____ 200__г. код подразделения _____, проживающая по адресу:_____________________, являясь единственным участником общества с ограниченной ответственностью ООО «________» (ИНН_________________),

РЕШИЛА:

1. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно заключить Договор с ________________банком о залоге недвижимого имущества( какого именно и площадь). расположенного по адресу:_______, кадастровый номер:________) и права аренды земельного участка __________________________ (площадью – _____кв.м. кадастровый номер:______________, расположенного по адресу:________________________). По вышеуказанному договору ООО «______________» является Залогодателем, в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключаемому кредитному договору между _________________(Заемщиком) и _____________________(кредитором) на сумму _______________рублей, сроком на 5 лет, с уплатой _____годовых.

2. Поручить Генеральному директору ООО «_________» ФИО заключение Договора с банком_____о залоге недвижимого имущества и права аренды земельного участка, указанного выше. По указанному выше договору ООО «________» является Залогодателем, в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключаемому кредитному договору между _______________ (Заемщиком) и _______________________(кредитором) на сумму__________, сроком на 5 (пять) лет, с уплатой __% годовых.

Источники: www.docstandard.com, www.sbaspect.ru, smf.in.ua, kadrovik.by, forum.klerk.ru